Daily News – Pagina 16

13 03, 2023

Daily news 2023/03/13

By Legália| 2023-03-13T09:43:28+00:00 marzo 13th, 2023|Daily News|

Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nel marzo 2022, il GAFI ha previsto standard globali di titolarità effettiva più severi nella sua Raccomandazione 24, richiedendo ai paesi di garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui veri proprietari delle […]

10 03, 2023

Daily news 2023/03/10

By Legália| 2023-03-10T11:11:54+00:00 marzo 10th, 2023|Daily News|

Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

Flack Consulting Llc (sito https://arkcoin.live e relativa pagina https://webtrader.aktrade.cc);
Shlack Consulting Llc (sito https://tradegenics.co);
Florishing Group Llc (sito https://bstrade.world e relativa pagina https://webtrader.bstrade.top);
Broker Capitals Ltd (sito https://brokercapcfd24.com e relativa pagina

7 03, 2023

Daily news 2023/03/07

By Legália| 2023-03-07T10:22:47+00:00 marzo 7th, 2023|Daily News|

Banca d’Italia ha pubblicato una breve guida divulgativa (explainer) sulle principali caratteristiche delle diverse statistiche disponibili sui bilanci bancari.

Gli intermediari segnalano un’ampia gamma di informazioni alla Banca d’Italia, che poi le diffonde in forma aggregata.

Ad alcune statistiche si può accedere direttamente, interrogando online la Base dati statistica (BDS) della […]

3 03, 2023

Daily news 2023/03/03

By Legália| 2023-03-03T10:45:50+00:00 marzo 3rd, 2023|Daily News|

Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

“Prime Invest” e “Primeinv.co”(sito https://primeinv.co e relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc);
“FXBoxed”(sito www.fxboxed.com e relativa pagina https://account.fxboxed.com);
New Finance LLC e NewFx Limited (sito www.newfx.us);
Axi24” (sito www.axi24.com e relativa pagina https://platform2.axi24.com);
“Evolve Consulting LCC”(sito

2 03, 2023

Daily news 2023/03/02

By Legália| 2023-03-02T10:10:44+00:00 marzo 2nd, 2023|Daily News|

Consob ha avviato una consultazione del mercato per l’adozione di un Regolamento attuativo delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, che ha introdotto un regime normativo unico per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

L’autorizzazione rilasciata nel quadro del Regolamento europeo consentirà ai fornitori europei di servizi di crowdfunding di operare nell’ambito di un […]

1 03, 2023

Daily news 2023/03/01

By Legália| 2023-03-01T15:21:10+00:00 marzo 1st, 2023|Daily News|

Banca d’Italia ha pubblicato una breve guida divulgativa alla scelta delle informazioni statistiche più appropriate sulla qualità del credito di varie tipologie di intermediari (banche, gruppi bancari, società finanziarie), nell’ambito della collana “Metodi e fonti: approfondimenti”.

La nota contribuisce a fare ordine tra le informazioni disponibili sulla Base Dati Statistica della […]

28 02, 2023

Daily news 2023/02/28

By Legália| 2023-02-28T10:05:42+00:00 febbraio 28th, 2023|Daily News|

Consob ha pubblicato un comunicato stampa avente ad oggetto “Cybersecurity e società quotate: Sec, ESMA e Consob a confronto sulla disciplina di trasparenza”.

Le società quotate in Borsa dovrebbero prepararsi ad includere le informazioni sulla cybersecurity nella rendicontazione periodica obbligatoria resa al mercato, perché gli investitori hanno interesse a sapere quanto l’impresa in […]

27 02, 2023

Daily news 2023/02/27

By Legália| 2023-02-27T10:00:06+00:00 febbraio 27th, 2023|Daily News|

Il Financial Action Task Force (FATF-GAFI) ha pubblicato una call to action per gestire adeguatamente le problematiche antiriciclaggio legate ai paesi ad alto rischio.

Le giurisdizioni ad alto rischio presentano significative carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Per tutti i paesi identificati come ad alto rischio, il […]

22 02, 2023

Daily news 2023/02/22

By Legália| 2023-02-22T10:08:52+00:00 febbraio 22nd, 2023|Daily News|

L’EBA ha pubblicato la sua revisione finale delle linee guida finali sui contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS).

Le linee guida così come modificate rafforzano ulteriormente il legame tra la rischiosità di un ente creditizio e quanto deve contribuire ai fondi DGS che saranno utilizzati per rimborsare i depositanti in […]

21 02, 2023

Daily news 2023/02/21

By Legália| 2023-02-21T16:58:23+00:00 febbraio 21st, 2023|Daily News|

Banca d’Italia ha pubblicato le traduzioni non ufficiali degli High-Level Principles on Financial Consumer Protection emanati dalla Task Force OCSE/G20, una guida che stabilisce i requisiti fondamentali cui gli ordinamenti nazionali dovrebbero attenersi per tutelare in modo efficace i consumatori di prodotti e servizi finanziari.

Questi principi sono stati aggiornati per tener conto dell’impatto della pandemia da COVID-19 sui consumatori finanziari e della crescente digitalizzazione […]