Legália – Pagina 32

8 04, 2022

Daily news 2022/04/08

By Legália| 2022-04-08T08:59:26+00:00 aprile 8th, 2022|Daily News|

Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

FX Publications, INC (sito internet https://alphaforex.eu e relativa pagina https://client.alphaforex.eu);
“Xtbinvesting” (sito internet https://www.xtbinvesting.com e relativa pagina https://client.xtbinvesting.com);
Preqster Ltd (sito internet www.morganfxcapital.com e relativa pagina https://my.morganfxcapital.com);
“Bitaliana” (sito internet www.bitaliana.com);
Bloomb Trading Facility BV (sito internet https://tradingbloom.com […]

7 04, 2022

Daily news 2022/04/07

By Legália| 2022-04-07T08:45:08+00:00 aprile 7th, 2022|Daily News|

Banca d’Italia ha avviato una consultazione in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF.

Questa consultazione pubblica riguarda le disposizioni della Banca d’Italia che regolano l’acquisizione e la variazione di partecipazioni qualificate (i.e., pari o superiori al 10, 20, 30, 50% del capitale […]

6 04, 2022

Daily news 2022/04/06

By Legália| 2022-04-06T10:38:14+00:00 aprile 6th, 2022|Daily News|

Con nota n. 26 del 5 aprile 2022, Banca d’Italia ha comunicato di volersi conformare alle Linee guida EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”.

Le Linee guida dell’EBA definiscono:

i criteri di elaborazione e attuazione delle strategie per le NPE (Sezione 4);
i presidi di governance e di gestione […]

5 04, 2022

Daily news 2022/04/05

By Legália| 2022-04-05T08:51:24+00:00 aprile 5th, 2022|Daily News|

La UIF ha pubblicato delle nuove FAQ in materia di operazioni in oro.

L’art. 1, comma 2, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, prevede l’obbligo di dichiarare alla UIF i trasferimenti di oro da e verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a […]

4 04, 2022

Daily news 2022/04/04

By Legália| 2022-04-04T08:52:33+00:00 aprile 4th, 2022|Daily News|

Con Comunicato Stampa del 31 marzo 2022, Banca d’Italia ha pubblicato i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di aprile 2022:

per quanto riguarda il rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, relativo […]

1 04, 2022

Daily news 2022/04/01

By Legália| 2022-04-01T08:42:29+00:00 aprile 1st, 2022|Daily News|

Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

“Fusion Fx” (sito internet www.fusionfx24.com e relativa pagina https://my.fusionfx24.com);
Cryptopay Limited e Crypto Pro Expert Limited (sito internet https://cryptoproexpert.com e relativa pagina https://my.cryptoproexpert.com);
“NexFX”, Big Horizons Limited, New Forex Limited e NewFX Limited (sito internet www.newfx.trading e relativa pagina https://newfx.tradingweb.io);
“Octa-marketd” (sito internet

31 03, 2022

Daily news 2022/03/31

By Legália| 2022-03-31T09:03:29+00:00 marzo 31st, 2022|Daily News|

L’IVASS ha pubblicato il proprio Bollettino di vigilanza, Anno X n. 2/2022.

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.

Pubblicato nella […]

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30 03, 2022

DAily news 2022/03/30
By Legália| 2022-03-30T13:45:58+00:00 marzo 30th, 2022|Daily News|
Banca d’Italia e Consob hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa in materia di scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito (cosiddetto “infobond”).

Il nuovo protocollo sostituisce quello sottoscritto dalle due Autorità nel 2012.

La revisione dell’accordo del 2012 si è resa necessaria a seguito […]

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28 03, 2022

Daily news 2022/03/28
By Legália| 2022-03-28T09:01:10+00:00 marzo 28th, 2022|Daily News|
Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

“Infinity4X” (sito internet www.infinity4x.com);

“Empire Trading” e Techsync Management Consultancies LLC (sito internet www.empiretrading.net e relativa pagina https://live.empiretrading.net);

“EqualityFin” (sito internet https://equalityfin.io e relativa pagina https://client.equalityfin.io);

“Fincloud” (siti internet https://fnincloud.live e https://fincloud.center e relativa pagina https.//webtrader.fincloud.live);

AXA Business […]

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25 03, 2022

Daily news 2022/03/25
By Legália| 2022-03-25T10:01:52+00:00 marzo 25th, 2022|Daily News|

Con Comunicato del 24 marzo 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha fornito indicazioni per la trasmissione, da parte degli enti creditizi, delle informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi ai sensi dell’articolo 5-octies, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell’articolo 1-septvicies, lettere […]

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