Con comunicazione dell'11 aprile 2022, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha  pubblicato una nuova Comunicazione, che integra le precedenti del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021, per richiamare l'attenzione su ulteriori elementi di rischio [...]

Consob ha pubblicato il piano delle attività di regolazione relativo all’anno 2022, incentrato sull’attività regolamentare e sulle verifiche d’impatto della regolamentazione (VIR) che la Consob intende svolgere, rispettivamente, nel corso del 2022 e del biennio [...]

Consob ha disposto l'oscuramento dei seguenti siti web: FX Publications, INC (sito internet https://alphaforex.eu e relativa pagina https://client.alphaforex.eu); "Xtbinvesting" (sito internet https://www.xtbinvesting.com e relativa pagina https://client.xtbinvesting.com); Preqster Ltd (sito internet www.morganfxcapital.com e relativa pagina https://my.morganfxcapital.com); "Bitaliana" (sito internet www.bitaliana.com); Bloomb Trading Facility BV (sito internet https://tradingbloom.com e relativa pagina https://client.tradingbloom.com); [...]

Banca d’Italia ha avviato una consultazione in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF. Questa consultazione pubblica riguarda le disposizioni della Banca d’Italia che regolano [...]

Con nota n. 26 del 5 aprile 2022, Banca d’Italia ha comunicato di volersi conformare alle Linee guida EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”. Le Linee guida dell’EBA definiscono: [...]

La UIF ha pubblicato delle nuove FAQ in materia di operazioni in oro. L’art. 1, comma 2, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, prevede l’obbligo di dichiarare alla UIF i trasferimenti di oro da [...]