Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel marzo 2022, il GAFI ha previsto standard globali di titolarità effettiva più severi nella sua Raccomandazione 24, richiedendo ai paesi di garantire [...]

Consob ha disposto l'oscuramento dei seguenti siti web: Flack Consulting Llc (sito https://arkcoin.live e relativa pagina https://webtrader.aktrade.cc); Shlack Consulting Llc (sito https://tradegenics.co); Florishing Group Llc (sito https://bstrade.world e relativa pagina https://webtrader.bstrade.top); Broker Capitals Ltd (sito https://brokercapcfd24.com e relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com); VirtuFinance (www.virtufinance.come e relativa [...]

Banca d'Italia ha pubblicato una breve guida divulgativa (explainer) sulle principali caratteristiche delle diverse statistiche disponibili sui bilanci bancari. Gli intermediari segnalano un'ampia gamma di informazioni alla Banca d'Italia, che poi le diffonde in forma [...]

Consob ha disposto l'oscuramento dei seguenti siti web: “Prime Invest" e "Primeinv.co”(sito https://primeinv.co e relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc); “FXBoxed”(sito www.fxboxed.com e relativa pagina https://account.fxboxed.com); New Finance LLC e NewFx Limited (sito www.newfx.us); Axi24" (sito www.axi24.com e relativa pagina [...]

Consob ha avviato una consultazione del mercato per l’adozione di un Regolamento attuativo delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, che ha introdotto un regime normativo unico per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. L’autorizzazione [...]

Banca d'Italia ha pubblicato una breve guida divulgativa alla scelta delle informazioni statistiche più appropriate sulla qualità del credito di varie tipologie di intermediari (banche, gruppi bancari, società finanziarie), nell'ambito della collana "Metodi e fonti: [...]