Legália – Pagina 7

20 10, 2023

NOVITÀ SU ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI AML

By Legália| 2023-10-20T16:10:30+00:00 ottobre 20th, 2023|Finance|

Il prossimo 14 novembre 2023 entreranno in vigore le Modifiche, pubblicate il 16 agosto scorso, alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio (AML).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-16&atto.codiceRedazionale=23A04586&elenco30giorni=false

19 10, 2023

Daily news 2023/10/19

By Legália| 2023-10-19T10:01:46+00:00 ottobre 19th, 2023|Daily News|

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 la Delibera Consob 9 ottobre 2023 n. 22833 di adozione delle disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2 TUF in materia di cartolarizzazioni.

Le disposizioni attuano a livello di regolamentazione secondaria il regime europeo in materia di cartolarizzazioni dettato dal Regolamento (Ue) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti […]

11 10, 2023

Daily news 2023/10/11

By Legália| 2023-10-11T08:33:52+00:00 ottobre 11th, 2023|Daily News|

Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

“Global News” (sito internet https://globalnews.icu e relativa pagina https://webtrader.glblnwstrd.info);
Cryptonoid Ltd (sito internet https://cryptonoid.co e relativa pagina https://account.cryptonoid.co);
“Alphascrypto” (sito internet www.alphascrypto.com);
“Afex Market” (sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com);

[…]

10 10, 2023

DAily news 2023/10/10

By Legália| 2023-10-10T09:12:34+00:00 ottobre 10th, 2023|Daily News|

Banca d’Italia ha pubblicato otto nuovi numeri della serie “Questioni di economia e finanza” (nn. 805-812):

6 10, 2023

Daily news 2023/10/06

By Legália| 2023-10-06T15:22:08+00:00 ottobre 6th, 2023|Daily News|

Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

“FP Invest” (sito internet www.fpinvest.io e relativa pagina https://client.fpinvest.io);
XTB Empire Ltd (sito internet https://xtb-empire.com e relative pagine https://webtrader.xtb-empire.com e https://client.xtb-empire.com);
“PRIMUSLTD” (siti internet https://primus-ltd.net e https://primusltd.co e relative pagine https://panel.primus-ltd.net, […]

4 10, 2023

Daily news 2023/10/04

By Legália| 2023-10-04T12:40:51+00:00 ottobre 4th, 2023|Daily News|

ESMA has informed that will launch a Common Supervisory Action (CSA) with National Competent Authorities (NCAs) on the integration of sustainability in firms’ suitability assessment and product governance processes and procedures in 2024.

The goal of the CSA will be to assess the progress made by intermediaries […]

27 09, 2023

Daily news 2023/09/27

By Legália| 2023-09-27T08:42:25+00:00 settembre 27th, 2023|Daily News|

Banca d’Italia e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (“ANBSC”) hanno sottoscritto un accordo per disciplinare la collaborazione tra le due istituzioni.

L’accordo, entrato in vigore il 25 settembre 2023, è finalizzato a una migliore gestione dei beni mobili non registrati confiscati in via […]

26 09, 2023

Daily news 2023/09/26

By Legália| 2023-09-26T10:33:41+00:00 settembre 26th, 2023|Daily News|

L’IVASS ha segnalato i seguenti siti web:

[…]

25 09, 2023

Daily news 2023/09/25

By Legália| 2023-09-25T08:54:18+00:00 settembre 25th, 2023|Daily News|

Banca d’Italia ha pubblicato “L’impatto di shock energetici e climatici sul rischio di credito”, il nuovo numero della collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”.

Il lavoro applica una nuova metodologia per stimare gli effetti di un aumento della spesa energetica sul rischio di credito delle imprese italiane, misurato dalla probabilità di insolvenza a […]

22 09, 2023

Daily news 2023/09/22

By Legália| 2023-09-22T08:48:51+00:00 settembre 22nd, 2023|Daily News|

Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

Ether Arena Ltd (sito internet www.orionusdeal.com e relativa pagina https://clientzone.orionusdeal.com);
“ImpresaMarkets” (sito internet www.impresamarkets.com);
“Fx-vita” (sito internet https://fx-vita.com e relative pagine https://panel.fx-vita.com e https://trading.fx-vita.com);
“Keysreim” (sito internet https://keysreim.io e relative pagine https://client.keysreim.io e https://webtrader.keysreim.io);
“Bitbinx.ltd” (sito internet

About Legália