- “BTX+” (sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io);
- “Tide Technologies Group” (sito https://tidetechnologiesgroup.ltd);
- Fast-MNG EU Limited (sito www.fast-mng.com);
- “Alfacapitalinvest” (sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com);
- “Bitcoinup” e “UfinaCapital” (siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade);
- Digital Trust CSP Fzco (sito www.doublefinance.io).
Sale a 977 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Queste linee guida sulle “travel rule” specificano le misure che i fornitori di servizi di pagamento (PSP), i PSP intermediari (IPSP), i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) e i CASP intermediari (ICASP) dovrebbero adottare per rilevare informazioni mancanti o incomplete che accompagnano un trasferimento di fondi o cripto-asset.
Descrivono inoltre in dettaglio le procedure che tutti questi fornitori dovrebbero mettere in atto per gestire un trasferimento di fondi o un trasferimento di cripto-asset privi delle informazioni richieste.
La consultazione terminerà il 26 febbraio 2024.