Banca d’Italia ha pubblicato la Comunicazione del 10 maggio 2023 che reca chiarimenti sotto forma di FAQ per quanto concerne il questionario Antiriciclaggio (AML).

• Domande di esenzione (totale o parziale) dalla segnalazione
• Domande di indicazioni segnaletiche funzionali alla gestione di situazione di particolare operatività
• Domande da soggetti interessati da operazioni straordinarie
• Domande di chiarimento relative al conteggio dei […]
  

• Top Markets Ltd (sito internet fuslonfx24.com e relativa pagina https://my.fuslonfx24.com);
• Gadvm Limited (sito www.gadvm.com e relativa pagina https://cabinet.gadvm.com);
• “PrimeCapital” (sito https://primecapital.pro);
• “ToroProfit” (sito internet https://toroprofit247.io e relativa pagina https://client.toroprofit247.io).

L’ESMA ha pubblicato l’aggiornamento delle proprie Q&A sull’attuazione del Regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT Pilot Regime).

L’IVASS informa che nei primi giorni del mese di giugno sarà:

• pubblicato un aggiornamento delle istruzioni tecniche della survey ESG che recepisce contenute modifiche ai prospetti con nuove informazioni quantitative e qualitative;
• resa disponibile la nuova survey Infostat AML di cui alla lettera al mercato del 29 novembre 2022.