La Direttiva stabilisce misure volte ad agevolare l’accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi.
Inoltre prevede misure volte ad agevolare l’accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo nonché misure per favorire la cooperazione tra unità di informazione finanziaria.
Il provvedimento entra in vigore il 14 dicembre 2021.
La Direttiva amplia gli strumenti per contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti, estendendo l’applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego a tutti i proventi, frutto di reato, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni.
Il provvedimento entra in vigore il 15 dicembre 2021.
l’EBA, l’EIOPA e l’ESMA (AEV) hanno annunciato la nuova composizione della loro commissione di ricorso. I nuovi membri effettivi e supplenti entrano in carica a partire dal 1° dicembre 2021.
Il mandato durerà fino al 30 novembre 2026.
