Bank of Italy has published “Overview of central banks’ in-house credit assessment systems in the euro area”, the new issue of the series “Markets, infrastructures, payment systems”.

( Only in Italian)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, Suppl. Ord. N. 40, il Decreto legislativo n. 186 dell’8 novembre 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.

La Direttiva stabilisce misure volte ad agevolare l’accesso  da parte delle autorità competenti alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi.

Inoltre prevede misure volte ad agevolare l’accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo nonché misure per favorire la cooperazione tra unità di informazione finanziaria.

Il provvedimento entra in vigore il 14 dicembre 2021.

( Only in Italian)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, Suppl. Ord. n. 41, il Decreto legislativo n. 195 del 5 novembre 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La Direttiva amplia gli strumenti per contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti, estendendo l’applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego a tutti i proventi, frutto di reato, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni.

Il provvedimento entra in vigore il 15 dicembre 2021.

EBA, EIOPA and ESMA has announced the new composition of their Board of Appeal. The new members and alternates take up their positions as of today, 1 December 2021.

The renewal today concerns five members and five alternates whose term will run until 30 November 2026.