Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi numeri della serie “Questioni di economia e finanza” (nn. 831-836):

L’IVASS ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 la Legge 5 marzo 2024 n. 21, “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti” (Legge Capitali)

La Legge Capitali è composta da 27 articoli, così suddivisi:

  • semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (capo I)
  • disciplina delle autorità nazionali di vigilanza (capo II)
  • misure di promozione dell’inclusione finanziaria (capo III)
  • modifiche alla disciplina del patrimonio destinato (capo IV)
  • disposizioni finanziarie (capo V)

La Legge entrerà in vigore il 27 marzo 2024.

A seguito delle revisioni del febbraio 2023 della Raccomandazione 25 del Financial Action Task Force, o Groupe d’action financière, (FATF-GAFI), sulla proprietà effettiva e la trasparenza degli accordi giuridici, il FATF-GAFI ha aggiornato le sue linee guida per questa Raccomandazione

La Guida mira a:

  • aiutare i paesi e il settore privato a comprendere meglio come i requisiti di trasparenza si applicano agli accordi giuridici
  • definire una guida pratica su come comprendere e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati a trust e istituti giuridici simili
  • spiegare i requisiti del FATF-GAFI per ottenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla proprietà effettiva per trust e accordi giuridici simili e evidenzia i meccanismi per verificare tali informazioni
  • sottolineare l’importanza della cooperazione internazionale, dato che tali accordi potrebbero essere potenzialmente abusati per facilitare il riciclaggio di denaro transfrontaliero o il finanziamento del terrorismo.

L’EBA ha pubblicato la bozza finale delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) che definiscono i requisiti, i modelli e le procedure per la gestione dei reclami ricevuti dagli emittenti di token di riferimento per gli asset (ART)

Gli RTS stabiliscono i requisiti relativi alla politica e alla funzione di gestione dei reclami, alla fornitura di informazioni ai titolari di ART e alle altre parti interessate, ai modelli, alle registrazioni, alle lingue, alla procedura di indagine sui reclami e alla comunicazione dell’esito delle indagini ai reclamanti, nonché disposizioni specifiche per la gestione dei reclami che coinvolgono soggetti terzi.