Daily news 2022/12/14
(Only in Italian)
Il trend di segnalazioni di operazioni sospette riconducibili a virtual asset è in progressiva crescita: da appena 566 SOS ricevute […]
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12, 2022
Daily news 2022/12/12
- Evolve Consulting LLC (websites https://capitalbiz.io, https://capitalbase.io and page https://webtrader.c-base.cc).
The number of websites blacked out since July 2019 has thus risen to 811.
(Only in Italian)
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12, 2022
Daily news 2022/12/09
(Only in Italian)
L’intervento regolamentare è conseguente all’avvenuta emanazione del regolamento del Ministero […]
7
12, 2022
Daily news 2022/12/07
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12, 2022
Daily news 2022/12/05
(Only in Italian)
Banca d’Italia ha pubblicato una raccomandazione in materia di modelli IRB ai fini della misurazione del rischio di credito.
La raccomandazione, rivolta alle banche sottoposte alla […]
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12, 2022
Daily news 2022/12/02
- BC Solutions Limited (website https://euroinvestpartner.com and related pages https://webtrader.euroinvestpartner.com and https://crm.euroinvestpartner.com);
- “Sharkoption” (website www.sharkoption.com and related pages https://client.sharkoption.com and https://webtrader.sharkoption.com);
- Coconors and […]
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11, 2022
Daily news 2022/11/29
(Only in Italian)
Banca d’Italia ha comunicato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).
A tal fine, Banca d’Italia modificherà […]
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11, 2022
Daily news 2022/11/25
(Only in italian)
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 44378 del 26 ottobre 2022, ha affermato che le criptovalute sono prodotti finanziari.
Secondo la Corte le criptovalute posseggono i caratteri propri dell’investimento finanziario, ovvero:
- un impiego di capitali, riconducibile generalmente al danaro o, più in generale, a un capitale proprio […]
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11, 2022
Daily news 2022/11/24
(Only in Italian)
Banca d’Italia ha pubblicato gli esiti dell’indagine sul grado di allineamento delle banche LSI (Less Significant Institutions) alle aspettative di vigilanza in materia di rischi climatici e ambientali.
Nel mese di aprile 2022 la Banca d’Italia ha emanato un primo documento di Aspettative di vigilanza sui rischi climatici […]
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11, 2022
Daily news 2022/11/22
Bank of Italy has published seven new Occasional Papers (nn. 729-735):