Con Comunicazione al mercato dell’8 marzo 2022, Hi-Mtf ha comunicato che, a partire dal giorno 11 aprile 2022, entreranno in vigore le modifiche ai Regolamenti, ai Tariffari e alla Guida alla Negoziazione del Mercato Hi-Mtf Segmento Hi-Cert.

Il Financial Action Task Force (Gruppo d’azione finanziaria, FATF-GAFI) ha posto in pubblica consultazione delle modifiche alla propria Guida AML/CFT per il settore immobiliare.

Di particolare interesse, commenti e contributi aggiuntivi sono i benvenuti in merito a:

  • aspetti aggiuntivi che possono meritare considerazione e non sono attualmente trattati;
  • casi aziendali specifici di rischi e minacce di ML/TF nel settore immobiliare e misure messe in atto dal settore privato per affrontarli;
  • minacce di finanziamento del terrorismo identificate dai professionisti del settore.

La consultazione terminerà il 22 aprile 2022.

Il Financial Action Task Force (Gruppo d’azione finanziaria, FATF-GAFI) ha pubblicato delle modifiche alla propria Raccomandazione 24 (R24) e alla sua Nota interpretativa in tema di trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche.

Le modifiche rispondono al significativo uso improprio delle persone giuridiche per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le modifiche alla R24 richiedono un approccio multiplo, vale a dire l’utilizzo di una combinazione di diversi meccanismi, per la raccolta di informazioni sul titolare effettivo per garantire che siano disponibili alle autorità competenti in modo tempestivo.

Inoltre le informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbero essere detenute da un’autorità pubblica o da un organismo che funzioni come registro della titolarità effettiva.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 marzo 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione della Direttiva (UE) 2019/2034 (Investment Firms Directive – IFD) per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare.

La Direttiva (UE) 2019/2034 impone alle autorità competenti di pubblicare determinate informazioni per consentire al mercato interno delle imprese di investimento di operare con maggiore efficacia e per garantire livelli adeguati di trasparenza nei confronti del pubblico.

Ai sensi di tale Direttiva, le informazioni pubblicate devono essere sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti degli Stati membri.