(Only in Italian) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2023 la Delibera Consob n. 22554 del 22 dicembre 2022 riguardante la determinazione del contributo dovuto dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob [...]

FATF-GAFI has published guidance on identifying the beneficial owner for AML/CFT purposes. In March 2022, the FATF agreed on tougher global beneficial ownership standards in its Recommendation 24 by requiring countries to ensure that competent [...]

Consob has ordered to be blacked out the following websites: Flack Consulting LLC (website https://arkcoin.live and related page https://webtrader.aktrade.cc); Shlack Consulting LLC (website https://tradegenics.co); Florishing Group LLC (website https://bstrade.world and related page https://webtrader.bstrade.top); Broker Capitals Ltd (website https://brokercapcfd24.com and related page https://platform2.brokercapcfd24.com); “VirtuFinance” (www.virtufinance.come [...]

(Only in Italian) Banca d'Italia ha pubblicato una breve guida divulgativa (explainer) sulle principali caratteristiche delle diverse statistiche disponibili sui bilanci bancari. Gli intermediari segnalano un'ampia gamma di informazioni alla Banca d'Italia, che poi le [...]

Consob has ordered to be blacked out the following websites: “Prime Invest" and "Primeinv.co”(website https://primeinv.co and related page https://webtrader.pinvest.cc); “FXBoxed”(website www.fxboxed.com and related page https://account.fxboxed.com); New Finance LLC and NewFx Limited (website www.newfx.us); "Axi24" (website www.axi24.com and related page https://platform2.axi24.com); “Evolve [...]

(Only in Italian) Consob ha avviato una consultazione del mercato per l’adozione di un Regolamento attuativo delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, che ha introdotto un regime normativo unico per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per [...]