(Only in Italian)
Bank of Italy has published the Communication of 10 May 2023 which provides clarifications in the form of FAQs regarding the Anti-Money Laundering (AML) questionnaire.
Le FAQ sul Questionario Antiriciclaggio (AML) trattano i seguenti profili:
  • Domande di esenzione (totale o parziale) dalla segnalazione
  • Domande di indicazioni segnaletiche funzionali alla gestione di situazione di particolare operatività
  • Domande da soggetti interessati da operazioni straordinarie
  • Domande di chiarimento relative al conteggio dei dati sui presidi di controllo.
Le risposte fornite nella Comunicazione sono volte a agevolare i partecipanti nella compilazione del questionario antiriciclaggio.

Le FAQ forniscono chiarimenti su aspetti operativi supplementari rispetto alle istruzioni del questionario.

Tuttavia, Banca d’Italia non fornisce risposte definitive a richieste di chiarimento che richiedono una valutazione più ampia dell’interpretazione delle normative AML.
Qualsiasi punto non chiarito dalle FAQ e dalle istruzioni deve essere gestito dagli intermediari in base alle loro valutazioni.
Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno comunque esaminate al fine di migliorare la struttura del questionario.
ESMA has published its latest edition of its Spotlight on Markets Newsletter.
EBA has published an updated list of indicators for risk assessment and risk analysis tools, together with the accompanying methodological guide.
EIOPA has published its Annual Report 2022, setting out its activities and achievements of the past year.