Bank of Italy has released six new Occasional Papers (nn. 753-758):
- No. 758 – Financial intermediation and new technology: theoretical and regulatory implications from digital financial markets
- No. 757 – The rise of crypto-assets: cool breeze or tsunami in balance of payments statistics?
- No. 756 – Climate change and Italian agriculture: Evidence from weather shocks
- No. 755 – The seism effect on depopulation in the territories of the Central Italy Earthquake
- No. 754 – Challenges in the external statistics framework: how to register MNE financial restructuring operations
- No. 753 – Propensity to work remotely in the Bank of Italy: a behavioural analysis
Gli Orientamenti sono suddivisi in tre aree di intervento:
- governo e profili organizzativi
- prassi applicative e operative
- controlli interni
e riportano anche buone prassi verso le quali è auspicata una progressiva convergenza da parte degli operatori.
La Banca d’Italia terrà conto del contenuto degli Orientamenti nello svolgimento dei controlli di trasparenza e correttezza sul comparto del credito revolving.
Gli obiettivi del piano strategico UIF 2023 – 2025 sono:
- aumentare l’efficacia dell’attività di analisi finanziaria dell’Unità a fronte dell’ampliamento del patrimonio informativo, delle innovazioni tecniche, dell’integrazione internazionale
- favorire la collaborazione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle segnalazioni
- estendere il perimetro e il contenuto della collaborazione con altre autorità competenti per supportare le analisi della UIF e contribuire all’azione preventiva e repressiva degli altri organi
- potenziare la comunicazione su attività, risultati, rischi e proposte, attraverso iniziative informative e pubblicazioni, per aumentare il grado di accountability dell’Unità
- partecipare alla definizione di policy, standard e regole internazionali ed europee e sviluppare la collaborazione operativa internazionale, anche nella prospettiva dell’avvio dell’AMLA
Negli ultimi mesi la UIF ha registrato un rilevante incremento del flusso di segnalazioni antiriciclaggio connesse alle valute virtuali.
Da tale evidenza è sorta la necessità di definire in ambito antiriciclaggio modalità operative specifiche utilizzabili dagli operatori del comparto delle valute virtuali.
Sono state quindi introdotte le seguenti nuove causali:
- invio interno valuta virtuale
- ricezione interna valuta virtuale
- apertura wallet
- chiusura wallet
